Logo
Ūnijapēdija
Komunikācija
ielādēt no Google Play
Jaunums! Lejupielādēt Ūnijapēdija Android ™!
Uzstādīt
Ātrāk nekā pārlūku!
 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma

Indekss Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma jeb AML iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu un dokumentu kopums, kurā komersants vai saimnieciskās darbības veicējs ir noteicis tos pasākumus un metodes, kuras viņš pielieto, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai viņa vadītais uzņēmums netiktu iesaistīts noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai nodokļu krāpšanu.

10 attiecības: Angļu valoda, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvija, Latvijas Banka, Latvijas Elektroniskās deklarēšanas sistēma, Maksātnespēja Latvijā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Parāds, Valūta, Valsts ieņēmumu dienests.

Angļu valoda

Angļu valoda (English, izrunā) ir viena no indoeiropiešu valodu saimes valodām.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Angļu valoda · Redzēt vairāk »

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tiekas ar FKTK, Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas, Latvijas Komercbanku asociācijas un 10 Latvijas lielāko komercbanku vadītājiem 2011. gada 20. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir valsts iestāde, kas pārrauga un regulē Latvijas banku, krājaizdevēju sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Finanšu un kapitāla tirgus komisija · Redzēt vairāk »

Latvija

Latvijas Republika ir valsts Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Latvija · Redzēt vairāk »

Latvijas Banka

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Latvijas Banka · Redzēt vairāk »

Latvijas Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir veids, kā Latvijā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam (VID) adresētus iesniegumus.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Latvijas Elektroniskās deklarēšanas sistēma · Redzēt vairāk »

Maksātnespēja Latvijā

Maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu konstatēts un apstiprināts parādnieka stāvoklis, kurā tas vairs nespēj nokārtot savas parādu saistības.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Maksātnespēja Latvijā · Redzēt vairāk »

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, akronīms NKMP, ir nacionālā kultūras mantojuma aizsardzības institūcija Latvijā.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde · Redzēt vairāk »

Parāds

Parāds ir naudas summa vai citas vērtības, kas uz saistību pamata jāatdod aizdevējam vai jāsaņem aizdevējam ar vai bez procentiem.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Parāds · Redzēt vairāk »

Valūta

Jebkādas valūtas simbols Valūta (no  — ‘vērtība’) ir maiņas līdzeklis, lai veicinātu preču un pakalpojumu tirdzniecību.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Valūta · Redzēt vairāk »

Valsts ieņēmumu dienests

Rīgā Rīgā Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.

Jaunums!!: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un Valsts ieņēmumu dienests · Redzēt vairāk »

Novirza šeit:

AML iekšējās kontroles sistēma.

IzejošaisIenākošā
Hei! Mēs esam par Facebook tagad! »